FATCA: особливості звітування для банків

Онлайн-конференція «FATCA: особливості звітування для банків»

Дата: 12 грудня 2025
Час: 14:00
Формат: онлайн

🔗 Реєстрація за посиланням – https://www.service.crowe.com.ua/reyestracziya-na-vebinar/

Українська Рада Бізнесу та Асоціація податкових консультантів запрошують на професійну конференцію, присвячену ключовим аспектам підготовки та подання звітності FATCA та CRS.

До обговорення долучаються експерти банківського сектору, небанківських установ та представники ДПС України, що робить захід майданчиком для отримання офіційних роз’яснень і практичних відповідей.

Ключові теми:

1. критерії визначення «американської особи»;
2. статус та межі поняття «фінансова установа»;
3. вимоги щодо звітування за балансовими рахунками;
4. порядок подання інформації за закритими рахунками;
5. конвертація валют: який курс застосовувати;
6. специфіка відображення кастодіальних рахунків;
7. вимоги FATCA та CRS щодо класифікації діяльності;
8. підстави для застосування 30% утримання та порядок його контролю;
9. практичні питання клієнтської перевірки та due diligence.

Спікери :

• Ірина Огороднікова – к.ю.н., адвокат з багаторічним досвідом, член правління Асоціації податкових консультантів
• Ірина Третʼяк – член Асоціації податкових консультантів, сертифікований аудитор, фахівець з фінансового моніторингу, комплаєнс-менеджер, внутрішній аудитор

Модератор — Юлія Чумак, керівник адвокаційного напряму УРБ

Захід орієнтований на банківські та небанківські фінансові установи, комплаєнс-офіцерів, податкових консультантів, членів професійних асоціацій.